Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю

О памятке Росфинмониторинга для организаций - субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

6 марта 2020 года

Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю информирует организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, являющиеся субъектами статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», о том, что Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлена памятка по исполнению указанными организациями требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Памятка опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе «Организациям»/«Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России»; в Личных кабинетах субъектов Закона на портале Росфинмониторинга; на официальном сайте Роскомнадзора в разделе «Связь» (подразделы «ПОД/ФТ/ФРОМУ»/«Информационные сообщения»).

 

Адрес статьи: http://75.rkn.gov.ru/news/news259244.htm